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在拉萨取现49万元旅游用?银行人果断报警!

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在拉萨取现49万元旅游用?银行人果断报警!

在拉萨取现49万元旅游用?银行人果断报警!

今年4月(yuè)的一天,一名操外地口音的仲姓游客来到邮储(yóuchǔ)银行西藏天海支行,申请办理49万元的大额现金取款业务。
“我(wǒ)是旅游用。”仲某说。
银行工作人员立即(lìjí)提高了警惕。“他要提取的现金额度与常规旅游消费明显(míngxiǎn)不符。”邮储银行西藏天海支行相关负责人表示。
图片来源(láiyuán):邮储银行供图
经过进一步了解,银行(yínháng)怀疑该笔交易(jiāoyì)为“车手”取现,转移涉诈资金。为了有效保护账户资金安全,银行营业(yíngyè)主管一边稳住客户,一边迅速联系拉萨市反诈中心。
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什么是“车手”?


这里的“车手”,特指电信网络诈骗犯罪中专门负责分头取款、转移赃款的“职业取款人”,他们提取赃款后交给上线并从中赚取佣金。

果不其然,反诈中心民警及时赶到现场后,对仲某进行(jìnxíng)了(le)详细询问。原来,仲某和他的(de)两位朋友通过网络渠道成功应聘了某公司(gōngsī)的“高薪”工作,根据(gēnjù)公司统一要求,仲某一行3人添加(tiānjiā)了公司的企业微信,并向公司提供了本人的银行卡信息,用于接收他人转入资金,同时在公司的安排下前往拉萨的银行网点取现,计划取现后再分批存入其他银行卡。根据公司承诺,完成取现等操作(cāozuò)后,仲某一行将会得到较高金额的“好处费”。
当日,警方将仲某一行及取出的(de)49万元现金一并带走。

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来源:金融时报(jīnróngshíbào)客户端
记者:赵萌
编辑:刘能静
邮箱:fnweb@126.com
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